[Hà Nội] Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền

Xây dựng và quản lý chính sách, quy định nội bộ về PCRT
- Tham gia xây dựng chính sách, quy định, công cụ hỗ trợ về PCRT, TTKB, TTPBVK, TTCV, FATCA theo đúng quy định pháp luật và chính sách ngân hàng.
- Đầu mối rà soát, cập nhật quy trình, quy định nội bộ để đảm bảo đồng bộ với quy định pháp luật và chỉ đạo từ NHNN.
Đánh giá rủi ro và giám sát khách hàng, giao dịch- Thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, TTKB, TTPBVK và TTCV đối với khách hàng, giao dịch, đối tác.
- Đề xuất biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp nhằm giảm thiểu nguy cơ trong hoạt động ngân hàng.
- Giám sát giao dịch đáng ngờ qua hệ thống PCRT và báo cáo từ các đơn vị liên quan.
Quản lý thông tin và phối hợp cung cấp dữ liệu
- Vận hành và quản trị phần mềm AML/FATCA phục vụ công tác PCRT.
- Quản lý thông tin, hồ sơ khách hàng và giao dịch, cung cấp cho cơ quan nhà nước theo yêu cầu.
- Phối hợp với các đơn vị nội bộ để thu thập, xử lý thông tin PCRT.
Báo cáo và quản lý thông tin liên quan đến PCRT
- Tổng hợp và cung cấp báo cáo đánh giá rủi ro PCRT trong toàn hệ thống
- Chuẩn bị bảo cáo định kỳ và đột xuất về PCRT, TTKB, TTPBVK, TTCV và FATCAcho NHNN và cơ quan nhà nước
Đào tạo, tuyên truyền và nâng cao nhận thức
- Xây dựng tài liệu đào tạo và triển khai kế hoạch nâng cao nhận thức về PCRT, TTKB, TTPBVK, TTCV cho các đơn vị trong hệ thống.
- Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn bên ngoài để cập nhật kiến thức và quy định mới.
Phòng, chống khủng bố
- Tham gia xây dựng phương án phòng, chống khủng bố và kế hoạch diễn tập tại ngân hàng.
- Phối hợp triển khai kế hoạch phòng, chống khủng bố và xử lý hậu quả khi xảy ra sự cố theo chỉ đạo của NHNN và cơ quan nhà nước.
Nghiên cứu, đánh giá tác động pháp lý
- Nghiên cứu, đánh giá tác động của các quy định pháp luật mới về PCRT, TTKB, TTPBVK, TTCV đối với hoạt động ngân hàng.
- Đề xuất giải pháp, công cụ nghiệp vụ đảm bảo tuần thủ pháp luật và chính sách ngân hàng.

Trình độ
- Tiếng Anh: TOEFL 46- 78 | IELTS 4.5- 6.0 |TOEIC 605- 780 hoặc tương đương
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Tài chính- Ngân hàng, Quản trị rủi ro hoặc các ngành liên quan
- Sử dụng thành thạo MS Office (Word, Excel, PowerPoint) và các phần mềm nghiệp vụ liên quan
- Ưu tiên có chứng chỉ liên quan đến PCRT (ACAMS, ICA hoặc tương đương).
Kinh nghiệm
- Có kinh nghiệm triển khai các hệ thống và quy trình liên quan đến PCRT tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý, tuân thủ hoặc quản trị rủi ro
Kiến thức
- Am hiểu thị trường ngành nghề tài chính- ngân hàng
- Am hiểu pháp luật về PCRT, FATCA, và các quy định liên quan.
- Kiến thức chuyên sâu về các hệ thống AML/FATCA và phương pháp quản trị rủi ro pháp lý.
- Hiểu rõ cơ cấu tổ chức, chức năng các đơn vị, văn hóa nội bộ, và chiến lược phát triển ngân hàng qua từng thời kỳ.
HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ:

Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển như sau: Địa điểm- Vị trí ​- Họ và tên ứng viên.
Gửi Đơn đăng ký ứng tuyển (file excel) về địa chỉ email tuyendung@lpbank.com.vn với tiêu đề email như sau: Địa điểm- Vị trí ​- Họ và tên ứng viên.
Yêu cầu: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng, định dạng file excel và đặt tên file theo đúng hướng dẫn trên.
LPBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định của LPBank hoặc ứng viên khai thông tin không chính xác.

Lưu ý:

Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp/chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng).
Các ứng viên đạt qua các vòng (sơ loại, thi nghiệp vụ, ... ) sẽ được Ngân hàng liên hệ mời tham gia các vòng tiếp theo thông qua điện thoại/Email/Tin nhắn. Kết quả tuyển dụng sẽ được thông báo đến các ứng viên tham gia Tuyển dụng qua Email sau khi kết thúc chương trình tuyển dụng (thông thường từ 7- 10 ngày làm việc).
Việc tuyển dụng tại LPBank là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản chi phí tuyển dụng nào.
Trường hợp Ông/Bà phải mất bất cứ chi phí nào trong quá trình tuyển dụng, xin vui lòng phản ánh trực tiếp tới địa chỉ email:
thongbaotuyendung@lpbank.com.vn
Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và/hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối tuyển dụng (đối với trường hợp đã trúng tuyển nhưng chưa tiếp nhận) hoặc buộc thôi việc (đối với các trường hợp đã tiếp nhận), kể cả với trường hợp bên nhận chi phí đang là CBNV của Ngân hàng.

Laptop, Chế độ bảo hiểm, Phụ cấp, Đồng phục, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Nghỉ phép năm

Cập nhật gần nhất lúc: 2026-01-21 23:00:03