Cộng tác viên Hậu kiểm eKYC

Góp ý đề xuất cải tiến quy trình nhằm nâng cao hiệu quả hậu kiểm eKYC.
Kiểm tra, xác minh tính chính xác của hồ sơ mở tài khoản eKYC theo quy trình và quy định của ngân hàng.
Xác thực lại danh tính khách hàng qua các công cụ hỗ trợ nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch.
Đối soát thông tin khách hàng với cơ sở dữ liệu nội bộ và nguồn thông tin bên ngoài (C06, tổng cục thuế v.v.).
Phát hiện và đánh dấu các hồ sơ có dấu hiệu gian lận, nghi vấn hoặc không đủ điều kiện theo tiêu chí hậu kiểm.
Báo cáo các trường hợp gian lận, nghi vấn gian lận và các bất thường trong hồ sơ mở tài khoản.
Tuân thủ chặt chẽ các quy trình, quy định của ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên quan đến eKYC và phòng chống gian lận.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các trường hợp cần xác minh sâu hơn.

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, hậu kiểm, kiểm soát gian lận hoặc eKYC.
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kiểm toán, luật hoặc công nghệ thông tin.
Kỹ năng:

Cẩn thận, chi tiết, có tinh thần trách nhiệm cao.
Kỹ năng phân tích, đánh giá hồ sơ và nhận diện gian lận tốt.
Kỹ năng giao tiếp, phối hợp tốt với các bộ phận liên quan.
Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc lớn.
Khả năng sử dụng thành thạo các công cụ tra cứu, xác minh danh tính khách hàng.

Cập nhật gần nhất lúc: 2025-12-02 10:15:03