Chuyên Viên Chính Quản Lý Rủi Ro Gian Lận Thẻ

Giới thiệu công việc

Chịu trách nhiệm quản lý rủi ro gian lận thẻ và đảm bảo các chỉ số rủi ro gian lận được kiểm soát theo tiêu chuẩn của ngân hàng và tổ chức thẻ quốc tế.

Nhiệm vụ chính

Giám sát giao dịch thẻ/không thẻ theo thời gian thực hoặc gần thời gian thực (Real- time/Near Real- time), kịp thời phát hiện các dấu hiệu gian lận phát sinh từ cả ngân hàng phát hành và ngân hàng thanh toán.
Tiếp nhận và xử lý các cảnh báo hệ thống, thực hiện quản lý hồ sơ các case gian lận.
Xác minh, phát hiện gian lận từ bộ hồ sơ khách hàng (issuing & acquiring).
Phân tích dữ liệu gian lận thẻ nhằm xây dựng công cụ/hệ thống hoặc cập nhật các xu hướng gian lận mới.
Xử lý các trường hợp giao dịch gian lận (đối với cả issuing và acquiring).
Xây dựng, cập nhật tài liệu quy trình liên quan đến quản lý rủi ro thẻ/đơn vị chấp nhận thẻ (merchant).
Cập nhật các quy định tuân thủ, thông báo cảnh báo từ các tổ chức thẻ quốc tế; phối hợp với đội Sản phẩm để đảm bảo hệ thống đáp ứng yêu cầu mới.
Tham gia phân tích rủi ro, chuẩn bị báo cáo quản trị và báo cáo về hoạt động thẻ.
Nghiên cứu xu hướng gian lận thẻ và cập nhật/điều chỉnh các Rule để nhận diện và ngăn chặn hành vi gian lận.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm/Quản lý.

Yêu cầu ứng viên

Kiến thức chuyên môn về: Quản trị rủi ro, eKYC, giao dịch thẻ/thanh toán thẻ.Bắt buộc có SQL.
Cẩn thận, chú ý chi tiết và chính xác.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh toán, ngân hàng tại vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xử lý gian lận thẻ hoặc tranh chấp thẻ (fraud/dispute).
Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính, Quản trị kinh doanh.
Trung thực, chuẩn mực và có đạo đức nghề nghiệp tốt.
Kỹ năng giao tiếp tốt; tiếng Anh thành thạo.
Chủ động, có động lực và tinh thần trách nhiệm cao.

Quyền lợi tại Cake

Hoạt động company trip, team building và các sự kiện nội bộ hàng quý/hàng năm.
Thu nhập cạnh tranh, bao gồm lương tháng 13 và thưởng hiệu suất lên đến 3 tháng.
15 ngày phép năm áp dụng cho toàn bộ nhân viên.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp PTI sau khi qua thử việc.
Ngân sách Be Corp (theo cấp bậc) dùng cho dịch vụ di chuyển, đồ ăn, đặt xe trên ứng dụng Be.
Được cung cấp laptop và thiết bị cần thiết để làm việc.
Mức đóng bảo hiểm xã hội theo quy định và theo cấp bậc nhân sự.

Cập nhật gần nhất lúc: 2025-12-14 01:20:02