Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Gian Lận

Tiếp nhận, xác minh và điều tra các vụ việc gian lận, vi phạm quy định, bao gồm cả gian lận nội bộ và gian lận bên ngoài.
Tổ chức các hoạt động đào tạo, truyền thông về phòng chống gian lận cho cán bộ, nhân viên và khách hàng.
Xây dựng và triển khai các công cụ, hệ thống phát hiện gian lận.
Theo dõi, đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng chống gian lận.
Thu thập thông tin, chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ việc gian lận.
Xây dựng, hoàn thiện các quy trình, quy định, chính sách về phòng chống gian lận.
Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc xử lý các vụ việc gian lận.

Khả năng xử lý tình huống, khả năng điều tra, tiếp cận và khai thác đối tượng.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định.
Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc tương đương các chuyên ngành: ngân hàng, luật, kinh tế.
Khả năng nghiên cứu và phân tích rủi ro.
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính trong các mảng phòng chống gian lận, thẩm định tín dụng, quản lý rủi ro, Kiểm toán.
Có kinh nghiệm xây dựng tài liệu quy trình và luồng công việc bằng các công cụ sơ đồ và vẽ lưu đồ (ví dụ: Microsoft Visio) là lợi thế.
Kỹ năng sử dụng các công cụ, phần mềm hỗ trợ điều tra.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc tương đương các chuyên ngành: công an, quân đội.
Kỹ năng điều tra, thu thập và phân tích thông tin.
Kiến thức pháp luật, tài chính, ngân hàng.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có kiến thức về SQL.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và viết báo cáo.

Xét tăng lương định kỳ.
Thưởng tháng 13 và thưởng lễ, Tết.
Tham gia các hoạt động team building và du lịch công ty.
Thời gian làm việc linh hoạt (nếu áp dụng).
Được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
Chính sách phúc lợi cho nhân viên gắn bó lâu dài.
Hỗ trợ chi phí học tập và chứng chỉ chuyên môn.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Thưởng hiệu suất và thưởng theo kết quả kinh doanh.
Phụ cấp ăn trưa và phụ cấp đi lại.
Bảo hiểm sức khỏe bổ sung.
Hỗ trợ thiết bị làm việc.
Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Nghỉ phép năm theo quy định và thêm ngày nghỉ theo thâm niên.
Quà tặng sinh nhật và các dịp đặc biệt.
Được đào tạo nội bộ và đào tạo nâng cao chuyên môn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Cập nhật gần nhất lúc: 2026-03-16 14:00:05