Job purpose:The position is responsible for supporting the FCC Director in developing, implementation, maintenance of the Financial Crime Compliance program (FCC Program), which covers anti- money...
Major accountabilitiesOther tasks as assigned.Perform analysis to clear name screening alert and risk rating alert.Perform transaction surveillance intelligence to detect abnormal or suspicious...
Job Description• Contract review and modification• To summarize and disseminate local law, regulation to staff in the Branch.• Develop and review company policies.• To conduct compliance training...
About UOBUnited Overseas Bank Limited (UOB) is a leading bank in Asia with a global network of more than 500 branches and offices in 19 countries and territories in Asia Pacific, Europe and North...
Đề xuất phương pháp, ý tưởng lên cấp trên để nâng cao hiệu quả công việc;Tham gia soạn thảo/góp ý quy định, quy trình, chính sách nội bộ liên quan đến AML và FATCA (nếu được phân công);Thảo luận trực...
💼 Job summaryTo provide administrative support to the Contract Administration team through document preparation, filing, data entry, contract tracking, and reporting assistance, ensuring contract...
Be responsible for the following:Ensure consistently high quality performance of AML Transaction MonitoringBe responsible for the following:- Performing other assignments under instruction of...
• Conduct the quality control on Sanctions Screen alerts to ensure those alerts are properly disposed• Other duties assigned by head of Division/Team Leader• Daily preparing and reporting of CTR,...
RESPONSIBILITIES:Have an analytical mind and enthusiasm for research and investigation?The right candidate will have outstanding English reading and writing skills, meticulous attention to detail, a...
Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng tnhh mtv aeon
Xem nhanh
Tư vấn về AML/FATCA cho các chi nhánh/phòng ban.Xây dựng, cập nhật các quy trình nội bộ nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, quy định về Phòng chống rửa tiền.Đảm bảo việc thực hiện quản...
Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng tnhh mtv aeon
Xem nhanh
Xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo AML nội bộ, tổ chức và cung cấp đào tạo.Đánh giá, giám sát việc tuân thủ các quy định AML; đề xuất và giám sát các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro rửa...
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ green future
Xem nhanh
Key ResponsibilitiesDevelop, update, and standardize internal legal procedures; communicate and train relevant teams on legal policies and compliance requirements.Draft, review, and negotiate various...
We are looking for a proactive and experienced Senior Legal & Compliance Specialist to join the Group Legal & Compliance Team, playing a key role in designing and driving a centralized...
- Tìm hiểu đầy đủ về ISO:9001, ISO:45001, ISO:1400, Pháp Luật, tiêu chuẩn TNXH, tiêu chuẩn an ninh để áp dụng tại nhà máy.Learn fully about ISO:9001, ISO:45001, ISO:1400, Law, CSR, security...
Monitor and update audit assessment results.Monitor and update the audit assessment schedule; ensure timely booking of audit dates when deadlines approach.Develop and write SOPs related to Social...
Position Summary, Responsibilities and Expectations:- Write and execute basic Oracle SQL queries to support audit and compliance activities.- Collaborate with cross- functional stakeholders to...
About UOBUnited Overseas Bank Limited (UOB) is a leading bank in Asia with a global network of more than 500 branches and offices in 19 countries and territories in Asia Pacific, Europe and North...
* Waste Management- Monitor waste contractors’ compliance and documentation;- Establish internal policy, regulation and procedure on waste management and implement the waste classification...
Công ty cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp giao thủy
Xem nhanh
- Hỗ trợ việc kiểm tra đánh giá nội bộ hằng năm; Hỗ trợ việc thanh kiểm tra của các cơ quan nhà nước- Quản lý công tác tuân thủ trách nhiệm xã hội- Giám sát và hỗ trợ việc thực...
Giá trị thp mang lạiMục đích công việcĐảm bảo việc tính lương, chi trả thu nhập, các khoản khấu trừ và phúc lợi cho người lao động chính xác, đúng hạn, đúng quy định– Quản lý thông tin cập nhật vào...
- Báo cáo các vấn đề không phù hợp và đề xuất hướng cải thiện- Theo dõi, kiểm soát việc tuân thủ nội quy, quy định công ty và quy định pháp luật- Phối hợp với các bộ phận khi có audit/đánh giá nội...
Maintain accurate records of communications, agreements, and audit outcomes.Coordinate and arrange meetings with internal teams, local partners, and foreign clients related to license compliance...
About UOBUnited Overseas Bank Limited (UOB) is a leading bank in Asia with a global network of more than 500 branches and offices in 19 countries and territories in Asia Pacific, Europe and North...
In this role, you will support KYC (Know Your Customer) and KYB (Know Your Business) onboarding and operational processes across multiple markets. You will work closely with regional and global...
Phối hợp với các phòng ban lập và theo dõi hành động khắc phục (CAP) sau đánh giá.Hỗ trợ công tác hành chính nhân sự để đảm bảo quyền lợi cho người lao động tại nhà máyChuẩn bị/tham dự các cuộc đánh...
Responsibility 1: Reviewing internal processes, policies.- Awareness of compliance or non- compliance to employees, department or division.- Advice and ensure the procedures, company rules comply...
Trách nhiệm chính:Theo dõi, cập nhật quy định pháp luật từ SBV và phổ biến đến các phòng ban liên quanHỗ trợ triển khai các chương trình AML/CFT, AB&C và Compliance framework của Group...
• Hỗ trợ thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phục vụ hoạt động của công ty theo sự hướng dẫn của quản lý.• Rà soát, soạn thảo hợp đồng và kiểm tra tính pháp lý của các văn...
Collaborate with factories to evaluate legal requirements for significant projects such as investments and expansions, ensuring adherence to legal standards. Provide legal consultation and...
Prepare monthly / quarterly / annual report on compliance for submission to a direct manager.Provide AML/CFT & IPPC guidance and training to develop awareness of new joiners and front – line...
