Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Rủi Ro (AML) - HN

Xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo AML nội bộ, tổ chức và cung cấp đào tạo.
Đánh giá, giám sát việc tuân thủ các quy định AML; đề xuất và giám sát các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro rửa tiền.
Xây dựng, cập nhật các quy trình nội bộ nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, quy định về Phòng chống rửa tiền
Đảm bảo việc thực hiện quản trị rủi ro hoạt động phù hợp Khung quản trị rủi ro chung của Công ty, các quy định nội bộ của Công ty liên quan đến quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.
Rà soát/chuẩn bị và gửi các báo cáo CTR/STR tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) theo đúng quy định.
Tư vấn về AML/FATCA cho các chi nhánh/phòng ban.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý

Am hiểu sâu các quy định của pháp luật Việt Nam về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đặc biệt là lĩnh vực phòng chống rửa tiền
Có khả năng hiểu và giao tiếp Tiếng Anh Tốt
Tốt nghiệp Đại học hoặc bằng cấp tương đương chuyên ngành liên quan đến tài chính, kinh tế, ngân hàng, Luật
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền/pháp lý/tuân thủ; Ưu tiên ứng viên am hiểu nghiệp vụ ngân hàng
Khả năng phân tích, tổng hợp vấn đề

Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Nghỉ phép năm, CLB thể thao

Cập nhật gần nhất lúc: 2026-03-12 07:30:03