Trưởng nhóm Điều tra tuân thủ

2, Theo dõi và báo cáo tiến độ, xu hướng và kết quả điều tra cho cấp trên, Ban Lãnh đạo Công ty kịp thời; Nhận diện xu hướng của các hành vi vi phạm, có các đề xuất ngăn chặn, giảm thiểu các vi phạm
6, Tham gia tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của đơn vị
4, Đại diện Phòng Tuân thủ phối hợp với Phòng Nhân sự tiến hành xử lý kỷ luật đối với các nhân viên vi phạm quy định Nội quy lao động; tham gia xử lý khiếu nại theo phân công
3, Đề xuất các biện pháp khắc phục, cải tiến trên kết quả điều tra;
1, Thực hiện điều tra các vụ việc được phân công: các hành vi vi phạm pháp luật, quy định, chính sách công ty và chuẩn mực đạo đức, theo các nguồn tin tố giác, tố cáo, bao gồm cả việc tổ chức, phân công, giám sát nhóm điều tra. Đảm bảo quá trình điều tra tuân thủ quy định nội bộ liên quan.
5, Tham gia góp ý, xây dựng, hoàn thiện các Quy trình, quy chế, quy định liên quan đến đảm bảo tuân thủ, xử lý vi phạm
7, Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo đơn vị

Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật (ưu tiên), hoặc trung cấp chuyên ngành an ninh (tội phạm kinh tế, công nghệ cao, hình sự
Kinh nghiệm: đã làm việc tại tổ chức tín dụng, trong mảng điều tra, xử lý vi phạm, kiểm soát tuân thủ, kiểm soát nội bộ, kiểm toán từ 3 năm trở lên, hoặc (ii) đã làm việc trong lĩnh vực công nghệ tin học tại các tổ chức tín dụng, như bộ phận an ninh thông tin, quản lý rủi ro trong công nghệ thông tin;
- Ưu tiên có nghiệp vụ điều tra hoặc có kinh nghiệm trong hoạt động giám sát
- Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý từ cấp team lead trở lên;
Kỹ năng và năng lực:
- Tiêu chuẩn đạo đức và tính chuyên nghiệp cao;
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn
- Khả năng làm việc độc lập cũng như khả năng phối hợp, làm việc nhóm tốt;
- Sử dụng tốt Excel, Word, Power Point
- Am hiểu hệ thống pháp luật và các thông lệ trong hoạt động ngân hàng, công ty tài chính tiêu dùng, am hiểu các sản phẩm và hoạt động của công ty tài chính tiêu dùng; Có hiểu biết tốt về hệ thống công nghệ thông tin trong tổ chức tín dụng;
- Kỹ năng điều tra và phân tích tốt;

Phụ cấp, Đồng phục, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Nghỉ phép năm

Cập nhật gần nhất lúc: 2025-08-12 21:00:03