HCM - Chuyên Viên Cao Cấp Điều Tra Gian Lận

Mục tiêu công việc:
Đảm bảo điều tra các vụ việc nghi ngờ gian lận một cách trung thực, khách quan, chính xác dựa trên KPI hàng năm.
Nhiệm vụ, trách nhiệm chính:
- Lập báo cáo đánh giá rủi ro và gian lận định kì và đề xuất các biện pháp ngăn chặn xu hướng gian lận hiện tại.
- Thực hiện các tác nghiệp điều tra bao gồm không giới hạn điều tra thực địa/ hiện trường. Hoàn thiện và triển khai tố giác tội phạm tại cơ quan công an/ Tòa án.
- Tiếp nhận thông tin, kết luận nghi vấn ban đầu, rà soát, tham chiếu văn bản liên quan và đề xuất các biện pháp xử lý.
- Tiếp nhận các vụ việc nghi vấn gian lận từ Trưởng bộ phận/Trưởng phòng; Xây dựng kế hoạch xác minh, điều tra, làm rõ các nghi vấn; Triển khai các chuyên đề giám sát, nhận diện sớm các trường hợp nghi ngờ gian lận: Khách hàng/ CBNV gian lận chính sách, giả mạo hồ sơ.
- Trực tiếp điều tra, làm rõ các nghi vấn gian lận, sai phạm của một hoặc toàn thể nhân viên công ty, khách hàng, đối tác, bên thứ 3 hoặc các bên liên quan của đối tác gây thiệt hại, xâm hại đến quyền lợi và uy tín của công ty.
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với hiệp hội/ mạng lưới phòng chống gian lận và các ngân hàng khác để thu thập thông tin liên quan đến các sự cố, xu hướng lừa đảo.
- Thực hiện điều tra thực địa và đi công tác các tỉnh/ thành phố trong cả nước khi quản lý trực tiếp và các cấp lãnh đạo yêu cầu.
- Tiến hành điều tra các vụ việc được giao, có kết luận điều tra đầy đủ, đúng thời hạn (đưa ra được kết luận cuối cùng về việc có hay không có hành vi vi phạm, vi phạm điều gì, ai là người vi phạm, thời gian, địa điểm xảy ra, nguyên nhân và hậu quả của hành vi)
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm: Trên 2 năm kinh nghiệm liên quan đến điều tra và phòng chống gian lận trong lĩnh vực tài chính hoặc các ngành liên quan.
- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc bằng cấp tương đương.
- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách tài chính, ngân hàng.
Năng lực, kỹ năng chuyên môn:
- Có kiến thức về các hệ thống, công cụ và công nghệ phát hiện gian lận.
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với mạng lưới phòng chống gian lận tại các tổ chức tín dụng và các mối quan hệ phục vụ cho công tác điều tra.
- Kỹ năng điều tra: Thông thạo pháp luật, nghiệp vụ điều tra, thành thạo trong việc sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích dữ liệu để xác định hành vi gian lận để thực hiện các biện pháp điều tra.
- Hiểu biết về các xu hướng gian lận và các phương pháp tốt nhất trong ngành có liên quan. Có kinh nghiệm mystery shopping
Năng lực, kỹ năng mềm:
- Khả năng giải quyết vấn đề- Lập kế hoạch và tổ chức- Đánh giá và ra quyết định.
- Khả năng tư duy logic
- Khả năng làm việc hướng tới kết quả
- Khả năng phân tích và định lượng
Chế độ, chính sách, quyền lợi:
- Văn phòng làm việc với không gian mở, rộng rãi, được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ cho công việc.
- Đồng nghiệp thân thiện, cởi mở với tư duy đề cao sự phát triển của mỗi cá nhân;
- Hỗ trợ ăn trưa lên tới 1.200.000 VND/tháng;
- Du lịch thường niên, hoạt động team building năm.
- Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu Việt Nam cùng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước;
- Gói đãi ngộ cạnh tranh cùng chính sách nâng lương theo định kỳ. Tổng thu nhập lên đến 14 tháng lương/năm;
- Quyền lợi chăm sóc sức khỏe đặc quyền bảo hiểm sức khỏe toàn diện SHB FC Care;
- Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:
+ Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng các cấp quản lý tài năng, giàu kinh nghiệm
+ Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức,...

Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Nghỉ phép năm, CLB thể thao

Cập nhật gần nhất lúc: 2025-10-12 11:10:02