Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền- Hà Nội- TA084

Về Phòng Chống rửa tiền:

Cập nhật các thông tin về Phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt để đề xuất các giải pháp bảo đảm tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền.
Tư vấn các biện pháp phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt, các nội dung khác liên quan đến Phòng Chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt cho các Đơn vị trên toàn hệ thống
Thực hiện công tác báo cáo phòng chống rửa tiền hàng ngày, báo cáo giao dịch đáng ngờ; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác
Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị thông tin/ báo cáo cung cấp cho các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài về hoạt động phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của VPBank
Nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ của các Đơn vị và phối hợp với các Đơn vị liên quan trong hệ thống trong việc giám sát các giao dịch đáng ngờ đối với các trường hợp giao dịch đáng mà mô hình giao dịch và dấu hiệu đáng ngờ đơn giản, đã từng xảy ra tại VPBank

Về FATCA
Tổng hợp thông tin báo cáo FATCA theo hướng dẫn của CVCC/Trưởng phòng

Xây dựng quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt
Kiến thức luật chuyên ngành tài chính ngân hàng
Kỹ năng: Tổng hợp và phân tích thông tin, Phỏng vấn/ thu thập thông tin
Kiến thức về quy trình nghiệp vụ của VPBank
Hiểu và vận dụng các văn bản luật
Thiết lập và duy trì network
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, ngoại thương, kinh tế
Có kiến thức/kinh nghiệm ngân hàng/kinh nghiệm về PCRT là một lợi thế
QUYỀN LỢI:
Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè
Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & sáng thứ 7
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiLding...)

Laptop, Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Nghỉ phép năm, CLB thể thao

Cập nhật gần nhất lúc: 2025-10-24 20:35:03