Chuyên Viên Điều Phối Phòng Chống Gian Lận

Tham gia xây dựng quy trình, quy định liên quan đến công tác điều phối phòng chống gian lận, kiểm soát chất lượng, kiểm soát tuân thủ của Nhóm điều phối phòng chống gian lận;
Hỗ trợ soạn thảo giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo các kiến thức về phòng chống gian lận cho nhân viên thuộc các phòng ban liên quan;
Tiếp nhận và xử lí các hồ sơ nghi ngờ gian lận chứng từ chuyển từ Phòng ban liên quan;
Tiếp nhận và xử lí các yêu cầu kiểm tra và/hoặc các yêu cầu khác liên quan đến kiểm tra thông tin danh sách đen (blacklist), hệ thống quản lý blacklist;
Báo cáo các “Vi phạm tuân thủ” và “Lỗ hổng kiểm soát” phát hiện được trong khi thực hiện công việc đến quản lý trực tiếp và theo quy định trong từng thời kỳ;
Thực hiện báo cáo định kỳ về công tác điều phối phòng chống gian lận;
Rà soát Quy trình làm việc của Bộ phận phòng chống gian lận/ các Quy trình khác có liên quan để đề xuất các phương pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng, chống gian lận;
Rà soát kết quả điều tra các tình huống nghi ngờ gian lận của Nhóm Điều tra gian lận để đảm bảo quá trình điều tra và ra kết luận đang tuân thủ đúng Quy trình, Quy định và quy định pháp luật có liên quan trong từng thời kỳ;
Nghiên cứu, theo dõi, cập nhật thông tin về các hành vi đáng ngờ, xu hướng gian lận của Khách hàng, nhân viên kinh doanh, POS (tại MAFC) và diễn tiến hoạt động gian lận, lừa đảo của các đội, nhóm bên ngoài để báo cáo cho cấp Quản lý trực tiếp;
Các công việc khác theo phân công của cấp quản lý trực tiếp trong từng thời kỳ.

Bằng cấp

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Luật/ An ninh, Điều tra/ Tài chính- Ngân hàng.

Kinh nghiệm

Hiểu biết về gian lận: các xu hướng gian lận và cách phòng chống, các triển khai các công tác phòng chống gian lận và áp dụng tốt kiến thức, kinh nghiệm vào công việc.
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong công tác điều tra phòng chống gian lận tại các công ty tài chính/ ngân hàng (hoặc công việc có tính chất tương đương). Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm điều tra gian lận tín dụng, kiểm soát nội bộ và tuân thủ;

Kỹ năng, phẩm chất

Tinh thần chính trực, trung thực và ý chí cầu tiến;
Có kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu, lập báo cáo thống kê;
Năng động, có thể chủ động xử lý tình huống xảy ra.
Thành thạo Tin học văn phòng;
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống mâu thuẫn, xung đột lợi ích;
Kỹ năng kiểm tra giấy tờ giả mạo;

Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương

Cập nhật gần nhất lúc: 2023-12-15 18:40:31