Tham gia xây dựng
hệ thống thanh kiểm tra tài chính kế toán, các quy định, quy trình, quy chuẩn thanh kiểm tra tài chính kế toán trên toàn công ty.
(Trọng số: 30%)
Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ có liên quan đến công tác thanh kiểm tra tài chính kế toán.
Tham gia xây dựng, chuẩn hóa các quy trình, quy chuẩn về thanh kiểm tra tài chính kế toán.
Tham gia góp ý, xây dựng, cập nhật văn bản, chính sách, hướng dẫn của công ty liên quan đến quy trình tài chính kế toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến tài chính kế toán.
Kiến nghị điều chỉnh chính sách hoặc hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, chính sách không phù hợp được phát hiện thông qua hoạt động thanh kiểm tra tài chính kế toán.
Thanh kiểm tra về tài chính kế toán thuộc phạm vi quản lý của Khối Tài chính
(Trọng số: 40%)
Thanh kiểm tra về tài chính kế toán thuộc phạm vi trách nhiệm của Khối Tài chính:
Kiểm tra việc chấp hành pháp lệnh kế toán thống kê, quy chế tài chính; kiểm tra báo cáo quyết toán tài chính của các đơn vị trực thuộc, công ty mẹ và các Công ty thành viên.
Thanh tra việc thực hiện chính sách, tuân thủ pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Khối Tài chính.
Thanh kiểm tra các giao dịch liên kết, các giao dịch của người có liên quan theo pháp luật quy định.
Thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về: Giá, thuế, ngân sách, đầu tư, quyết toán tài chính, chính sách…và thực hiện thanh tra liên chức năng.
Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán liên quan; phân tích các điểm rủi ro và đề xuất giải pháp khắc phục, cải tiến (nếu có).
Kiến nghị và, hoặc tham gia xử lý vi phạm về tài chính kế toán và giải quyết khiếu nại.
(trọng số: 10%)
Tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến tài chính kế toán trong phạm vi chức năng và quyền hạn của Khối Tài chính.
Kiến nghị về quyết định xử lý vi phạm liên quan tài chính kế toán cho Trung tâm Quản trị rủi ro, Ban Kiểm toán nội bộ.
Tham gia xử lý các hành vi thực hiện trái pháp luật về tài chính kế toán của các công ty thành viên, công ty liên kết, chi nhánh trong tập đoàn của PNJ.
Cung cấp dữ liệu, báo cáo có liên quan về tài chính kế toán theo yêu cầu.
(trọng số: 20%)
Cung cấp dữ liệu, tài liệu và, hoặc thực hiện các báo cáo có liên quan về tài chính kế toán theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.
