Chuyên viên cao cấp Rủi ro gian lận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Nội dung công việc

Thực hiện theo dõi, phát hiện sớm các vụ việc có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm quy định thông qua hệ thống báo cáo của Quản trị rủi ro, cảnh báo tới các bên liên quan và/hoặc trực tiếp điều tra tìm hiểu.
Nghiên cứu, áp dụng các chiều phân tích để phát hiện các loại hình gian lận mới.
Thực hiện theo dõi các hành vi nghi ngờ gian lận của nhân viên cấu kết với các đường dây gian lận bên ngoài hoặc rò rỉ thông tin bảo mật của công ty với đối thủ, và cảnh báo tới các Đơn vị có liên quan
Thực hiện thanh tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị và cá nhân trong công ty theo sự phân công của cấp trên
Nghiên cứu các hình thức gian lận mới phát sinh trên thị trường.
Tiếp nhận, phát hiện các hành vi gian lận nội bộ và bên ngoài công ty và trực tiếp điều tra xác minh hoặc báo cáo lên cấp trên để xin phương án xử lý, tùy theo phạm vi của vụ việc
Xây dựng các tài liệu hướng dẫn nhận diện gian lận và ứng phó đối với: Các hành vi gian lận thường gặp, Giấy tờ giả (Giấy tờ tùy thân, Đăng ký ô tô, Đăng ký xe máy, các giấy tờ khác, ...)....
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Thời gian làm việc: T2- T6 (Nghỉ T7 và CN)
Buổi sáng: 8h30- 12h00; Buổi chiều: 13h30- 17h30
Địa điểm làm việc:

Số 118- 120, Đường B2, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
Trình độ Học vấn

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Quản trị rủi ro, Luật.

Năng lực chuyên môn

Kỹ năng giao tiếp, xây dựng quan hệ với các cơ quan chức năng
Phân tích, tổng hợp và xử lý vấn đề
Quản lý thời gian
Nhanh nhạy với các loại rủi ro gian lận

Các Kỹ năng

Thành thạo tin học văn phòng Microsoft Office (Word, Excel, Power Point…)
Có khả năng sử dụng các ngôn ngữ lập trình dùng phân tích dữ nhiệu như Python/SQL/R…. là điểm cộng
Có kinh nghiệm xây dựng và ứng dụng mô hình (PD, Fraud Detection) trong thực tiễn là điểm cộng.

Các Kinh nghiệm liên quan

Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Các yêu cầu khác

Khả năng tư duy logic
Khả năng làm việc hướng tới kết quả
Khả năng đánh giá và ra quyết định

ĐÃI NGỘ:

Môi trường làm việc trẻ trung, văn hóa doanh nghiệp hiện đại.
F88 care áp dụng với toàn bộ nhân viên với BH Chăm sóc sức khỏe PTI.
Chính sách đãi ngộ và thưởng cuối năm hấp dẫn (F88 Bus, F88 My Day, F88 Happy Voucher, F88 Future Savings…).
Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm việc hòa đồng, các cấp lãnh đạo luôn lắng nghe và lấy “NHÂN VIÊN” làm trung tâm của sự phát triển công ty.
Làm việc tại công ty tài chính cá nhân hàng đầu Việt Nam.
Cơ hội học hỏi, trải nghiệm và thăng tiến công bằng.
Khám sức khỏe, du lịch hàng năm.

Laptop, Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Nghỉ phép năm, CLB thể thao

Cập nhật gần nhất lúc: 2025-09-19 04:40:02