Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền

Mảng xây dựng văn bản nội bộ:
- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ PCRT, TTKB, PCKB và FATCA;
- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng
Mảng tư vấn tuân thủ PCRT:
- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT trên toàn hàng;
- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT;
- Thực hiện trả lời KYC/AML của SHB cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu;
Mảng giám sát giao dịch:
- Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/ giảm thiểu rủi ro.
- Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý cho lãnh đạo phòng;
Mảng báo cáo giao dịch:
+ Báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN.
+ Báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;
Công tác khác: Theo phân công
+ Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các đơn vị khác tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới.
+ Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về PCRT; phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ.

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Luật.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thanh toán quốc tế & Tài trợ thương mại, kiểm soát tuân thủ. Hoặc tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền
Kỹ năng:

- Có khả năng trình bày văn bản tốt
- Có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao
- Có khả năng thuyết trình, thuyết phục tốt
- Có tư duy nhận định, phân tích đánh giá và xử lý vấn đề
- Có thể làm được việc nhóm

Chế độ bảo hiểm, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Nghỉ phép năm

Cập nhật gần nhất lúc: 2025-08-10 14:40:02